O Ministério Público de Portugal abriu um inquérito a João Baptista Borges, ministro da Energia e Águas de Angola, por suspeitas de branqueamento de capitais. De acordo com uma investigação da estação de televisão portuguesa TVI, com base em ficheiros do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (CIJI), no centro da investigação está uma ramificação […]
A empresária angolana Isabel dos Santos reagiu na passada segunda-feira, 21, às notícias que a envolvem na mais recente investigação do Consórcio Internacional, de Jornalistas de Investigação (ICIJ), que desnuda uma rede global dos maiores bancos mundiais ao serviço da lavagem de dinheiro de actividades criminosas nos EUA, negando que alguma tenha sido cliente de […]
O banco português BPI, ligado a interesses empresariais da filha do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, denunciou várias operações da empresária angolano-russa, segundo uma investigação da revista portuguesa Sábado, sobre o esquema de transferências financeiras, com o título “O grande cerco da Justiça”. A investigação jornalística dá conta de buscas feitas a testas-de-ferro […]
O Banco de Fomento Angola (BFA) investigou, em Maio de 2020, as operações bancárias suspeitas identificadas numa auditoria de 2017, mas aceitou os esclarecimentos que foram dados na altura e decidiu não reabrir o processo. Num esclarecimento enviado às redacções sobre os motivos da renúncia do vice-presidente do BFA, António Domingues, que pediu a demissão […]
A revelação foi feita pela gerente do Centro de Investimento (CI) Sede, Antónia Carvalho, em resposta à investigação do departamento de auditoria interna do banco devido a depósitos suspeitos feitos em 2017, e recentemente apresentados ao Banco Nacional de Angola pelo antigo vice-presidente do BFA António Domingues, que se demitiu na semana passada. Além de […]
O Banco Fomento Angola (BFA) anunciou hoje que “nos próximos dias” vai pronunciar-se sobre os motivos da demissão do gestor português António Domingues, do cargo de vice-presidente da instituição, alegadamente envolvido em crimes de branqueamento de capitais Em mensagem enviada à imprensa, o BFA garante que vai publicar uma nota de imprensa “com esclarecimentos” sobre […]
O grupo português detém uma participação de 20% da Sociedade Bebidas de Macau que, por sua vez, detém a 100% a Xiamen Bock Brand Operation, estando os produtos Super Bock presentes em cerca de 50 cidades das províncias de Zhejiang e Fujian, onde vivem 200 milhões de pessoas. Rui Ferreira, citado pelo Dinheiro Vivo, disse […]
A brasileira Oi conseguiu que o tribunal arbitral de Paris condenasse os seus sócios angolanos da Unitel SA a pagarem mais de 600 milhões de euros, entre dividendos em falta e uma compensação pela desvalorização do seu investimento na empresa de telecomunicações angolana . Mas nem por isso acabou de acertar contas com Isabel dos […]
O leilão estava marcado para a passada sexta-feira, 8 de Fevereiro, mas foi anulado. Afinal, os bens que iriam à praça tinham sido já vendidos, cerca de uma semana antes, ao banqueiro Fernando Teles. Em causa estava a alienação das duas quintas durienses do falido Manuel António Santos, último presidente da Casa do Douro, cuja […]
O BPI registou uma quebra de 97% dos lucros e há uma grande responsável: a participação no Banco de Fomento Angola (BFA). Um total de 320 milhões de euros de impactos não recorrentes relativos a Angola levou a perdas de cerca de 111 milhões do BPI nas operações internacionais. Em Portugal, o resultado positivo gerado […]
