Moçambique: Audição para extradição de Manuel Chang adiada para 5 de Fevereiro

A audição do antigo ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang sobre a extradição para os Estados Unidos da América no caso das dívidas ocultas foi adiada para dia 5 de Fevereiro, anunciou esta sexta-feira a juíza sul-africana Sagra Subroyen. Os advogados da defesa de Manuel Chang e do Ministério Público da África do Sul […]

Tribunal Supremo começa hoje julgamento do caso “Burla Tailandesa”

O julgamento do caso conhecido por “Burla Tailandesa”, uma tentativa de burlar o Estado angolano em 50 mil milhões de dólares (43,5 mil milhões de euros), começa hoje, quinta-feira, 17, segundo uma fonte da Procuradoria-Geral da República. A informação foi avançada, segunda-feira, pela procuradora-geral adjunta da República junto da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, Maria […]

Portugal: Deputados aprovam acesso do fisco a contas bancárias acima de 50 mil euros

Os deputados portugueses aprovaram esta quarta-feira na especialidade a proposta do Governo que obriga os bancos a comunicarem ao fisco as contas bancárias com saldo superior a 50 mil euros. O diploma foi aprovado, na Comissão de Orçamento e Finanças, com votos a favor de PS, BE e PCP, abstenção do CDS-PP e contra do […]

Dívida Oculta/Moçambique: Defesa de Jean Boustani propõe 20 milhões de dólares de caução

A defesa de Jean Boustani, arguido no caso das dívidas ocultas de Moçambique, enviou esta terça-feira uma carta à Justiça norte-americana com proposta de caução de 20 milhões de dólares e residência de alta segurança para atenuar medidas de coacção . Numa carta de 15 páginas, dirigida ao principal juiz do caso , William Kuntz, […]

Cidadãos residentes em Angola podem comprar até ao equivalente a 8.000 euros por viagem

A medida consta num comunicado do Banco Nacional de Angola (BNA), em que é indicado que tem por objectivo “conferir maior segurança e previsibilidade ao acesso à moeda estrangeira disponível”. “Que procedam ao ajuste do limite máximo de venda de moeda estrangeira por viajante residente cambial, maior de 18 anos, com rendimentos domiciliados, para o […]

Justiça dos EUA eleva para cinco número de acusados no caso de fraude moçambicana

Aos nomes já conhecidos de Manuel Chang, ex-ministro moçambicano das Finanças, e de três antigos banqueiros que intermediaram os empréstimos. Andrew Pearse, um antigo director do banco Credit Suisse; Surjan Singh, director do Banco Credit Suisse Global Financing Group, e Detelina Subeva, vice-presidente deste grupo. A acusação dos procuradores nova-iorquinos estendeu-se esta quinta-feira a Jean […]

Policia britânica detém três ex-banqueiros envolvidos na dívida oculta de Moçambique

As autoridades britânicas prenderam esta quinta-feira, em Londres, a pedido da Justiça dos Estados Unidos da América, três antigos banqueiros do Credit Suisse envolvidos nos empréstimos a empresas públicas moçambicanas, no âmbito da investigação às chamadas dívidas ocultas. De acordo com as agências internacionais, que citam os procuradores da Justiça em Nova Iorque, a investigação, […]